Уряд Чехії 2 листопада схвалив законопроєкт, який дозволить поліції тимчасово заморожувати підозріле майно на строк до семи робочих днів. Зміни спрямовані на боротьбу з організованою злочинністю та коштами злочинного походження, однак нові повноваження ще не набули чинності.
Заморожування підозрілого майна: що уряд схвалив 2 листопада
Механізм застосовуватимуть до майна на території Чехії, яке можуть приховати або переказати. Виявивши його, поліція повідомить іноземних партнерів і з’ясує, чи потрібне попереднє заморожування. Воно діятиме до семи робочих днів, поки компетентні органи оформлюватимуть і виконуватимуть наказ про забезпечення майна.
Якщо за цей час відповідного рішення не буде, попереднє заморожування автоматично припиниться. Отже, йдеться про тимчасовий захід для збереження активів, а не про їх остаточну конфіскацію. Законопроєкт переносить у чеське право вимоги європейської конфіскаційної директиви.
«Весь законопроєкт ґрунтується на принципі, що злочинцям не має залишитися жодного прибутку від злочинної діяльності. Нової установи не створюватимуть», заявив міністр внутрішніх справ Любомір Метнар.
Пошук активів здійснюватиме відповідний підрозділ поліції, а управління ними покладуть на МВС. Практичний приклад роботи з такими активами вже був у справі мережі телефонних шахраїв, де поліція взяла під контроль квартиру та автомобілі підозрюваного.
Заморожування підозрілого майна: доступ до даних за новим проєктом
Поліція також отримає пряміший доступ до інформації з податкових проваджень і Центрального реєстру рахунків. Детальні банківські відомості, захищені таємницею, можна буде отримати лише за попередньою згодою прокурора. Передбачений також доступ до систем Мінпраці та Центрального реєстру застрахованих осіб.
Інформацію іноземних органів із розшуку активів пропонують автоматично дозволити використовувати як доказ, якщо вони заздалегідь цього не заборонили. Нині для такого використання потрібно окремо запитувати згоду.
Значення фінансових даних показала справа працівника Чеського нацбанку, на підозрілі операції якого звернув увагу Фінансово-аналітичний орган. Новий законопроєкт має розширити інструменти пошуку активів, але урядове схвалення ще не означає остаточного ухвалення закону.
