Українські правоохоронці викрили ймовірне шахрайство з криптоактивами на понад $655 тисяч. За даними слідства, фігурант переконував потерпілого інвестувати гроші в криптовалюту, а сам фактично контролював гаманці, куди надходили кошти. Раніше схожу інвестиційну схему викрили в Чехії.
За матеріалами справи, схема діяла протягом 2023-2025 років. Фігурант переконував потерпілого вкладати кошти у криптоактиви, обіцяючи можливість отримувати пасивний дохід.
Гроші конвертували в криптовалюту, після чого переказували на надані чоловіком криптогаманці. Особу та громадянство потерпілого Нацполіція у повідомленні не уточнює.
Слідство вивело правоохоронців на адресу у Празі
Під час аналізу руху віртуальних активів слідчі встановили, що криптовалютні гаманці, на які надходили гроші, фактично контролював фігурант. Надалі активи переміщували між різними сервісами, ускладнюючи відстеження їхнього походження та руху.
За допомогою міжнародного співробітництва чеські правоохоронці встановили місце проживання чоловіка у Празі. Там провели санкціонований обшук за участю представників Національної поліції України.
Це не перша спільна операція правоохоронців двох країн проти фінансових афер. У серпні у Києві заарештували підозрюваних, яких слідство пов’язує з криптовалютним шахрайством проти жителів Чехії.
У Празі вилучили криптогаманці та комп’ютери
Під час обшуку правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні пристрої, носії інформації та апаратні криптовалютні гаманці. Також знайдено платіжні картки, рукописні записи та фінансово-господарські документи.
Отриману інформацію зараз аналізують слідчі. Кримінальне провадження в Україні розпочато за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу – шахрайство в особливо великих розмірах. Досудове розслідування триває.
Інвестиційне шахрайство з криптовалютами трапляється і без складних схем приховування активів. У березні чех втратив 129 тисяч крон, повіривши фальшивій рекламі інвестицій із дипфейками відомих людей.
