Національна централь проти організованої злочинності запропонувала висунути обвинувачення власнику групи компаній RP Invest у масштабному шахрайстві. Слідчі оцінюють збитки більш ніж у 700 млн крон, постраждалими визнано 207 клієнтів.
За даними поліції, підозрюваний у 2001–2024 роках залучав гроші під обіцянки вигідного інвестування — спершу під 10%, згодом під 7% річних. Кошти нібито вкладалися у будівельні проєкти, сферу охорони здоров’я та енергетику. Серед інвесторів, за повідомленнями ЗМІ, були десятки колишніх і чинних спортсменів. У лютому 2024 року компанія оголосила про неплатоспроможність.
У чому підозрюють власника RP Invest
Експерти з інвестицій встановили, що компанії групи тривалий час не генерували достатнього прибутку для виплати заявлених відсотків. «Є ознаки так званої схеми Понці», — зазначив речник НЦБОЗ Ярослав Ібегей.
Суть такої моделі полягає в тому, що виплати старим вкладникам здійснюються за рахунок нових внесків, а частина коштів іде на особисті потреби організатора. За версією слідства, у цьому випадку частину грошей підозрюваний витратив на себе, родину та наближених осіб.
Поліція арештувала активи на понад 230 млн крон, зокрема:
- кошти на банківських рахунках
- нерухомість
- автомобілі
- цінні речі.
Що далі у справі
Про початок кримінального переслідування правоохоронці повідомили ще торік у березні. Тоді в компанії назвали затримання її власника несподіваним. За даними ЗМІ, обвинуваченим є Роман Петр. Йому загрожує до десяти років ув’язнення.
Рішення про подання обвинувального акта ухвалюватиме міська прокуратура Праги.
