Спільна операція чеської та української поліції завершилась масштабним затриманням — 70 осіб підозрюються в організації та обслуговуванні шахрайських інвестиційних платформ. Про це повідомила Національна центральна служба боротьби з тероризмом, екстремізмом і кіберзлочинністю (NCTEKK) під керівництвом Бретислава Брейхи. Чотири ключові фігуранти справи вже перебувають під вартою. У разі доведення вини їм загрожує до 12 років ув’язнення або повна конфіскація майна.
Злочинна мережа діяла з території Закарпатської області України, де був облаштований великий кол-центр-офіс у двоповерховій будівлі з серверною, відеоспостереженням та охороною. Саме звідти оператори зв’язувались із потенційними жертвами, переважно мешканцями Чехії та інших країн ЄС, і переконували їх інвестувати у фальшиві проєкти.
Шахраї створювали веб-платформи, які візуально та технічно нагадували реальні інвестиційні сервіси. Вони переконували людей встановлювати програми для віддаленого доступу до комп’ютера, після чого маніпулювали користувачами та переводили їхні кошти на контрольовані рахунки. Гроші виводились у криптовалюту, що ускладнювало їхнє відстеження.
На території Чехії підтверджено 37 випадків обману зі загальною шкодою щонайменше 9 мільйонів крон. Загалом по ЄС збитки можуть сягати кількох мільйонів євро — точна сума буде встановлена після аналізу вилученої техніки та даних. Під час обшуків поліція конфіскувала сотні комп’ютерів, носіїв інформації та мобільних телефонів.
Операція під кодовою назвою Pathfinder була результатом піврічного розслідування, що проходило за участі Євроюсту. У Чехії справою займався відділ кіберзлочинності при Окружній прокуратурі Градец-Кралове.
У зв’язку з інцидентом NCTEKK закликає громадян не інвестувати кошти через неперевірені онлайн-платформи, не встановлювати сторонні додатки для віддаленого доступу і завжди перевіряти легальність компаній, які пропонують фінансові послуги.
