У Чехії двох людей обвинувачують в інвестиційному шахрайстві зі збитками близько 2 млрд крон і приблизно 5000 потерпілих. На відміну від обману інвесторів у Простєйові, ця справа охоплює мережу десятків компаній. Основні вкладення стосувалися аквапонічних ферм.
Інвестиційне шахрайство: клієнтам обіцяли до 15% річних
За версією криміналістів, не пізніше 2018 року обвинувачені створили та взяли під контроль близько 70 компаній, пов’язаних власниками й керівництвом. Через них систематично залучали гроші, зокрема шляхом випуску облігацій, акцій та інших інструментів. Інвесторів приваблювали гарантованою дохідністю від 6 до 15% на рік.
Гроші збирали переважно на аквапонічні ферми, які поєднують розведення риби та вирощування рослин. Однак слідчі стверджують, що кошти здебільшого витрачали на роботу пов’язаних підприємств, особисті потреби та виплати попереднім інвесторам. Саме залежність від нових внесків, за оцінкою поліції, вказує на ознаки схеми Понці.
Обіцянки високих виплат фігурували й у справі про псевдоінвестиції для молоді, але нинішнє розслідування стосується іншої групи. Поліція вважає, що двоє обвинувачених відігравали ключові ролі в управлінні мережею підприємств і розпорядженні залученими коштами.
Інвестиційне шахрайство: суд узяв двох обвинувачених під варту
Останніми днями Національний центр боротьби з організованою злочинністю провів обшуки в кількох місцях Чехії, переважно в Південноморавському краї. Правоохоронці вилучили паперові та електронні докази. Серед знайденого також було близько 50 одиниць комп’ютерного обладнання, призначеного для видобування криптовалют.
Обох обвинувачених суд відправив під варту, їм загрожує до десяти років ув’язнення. Нагляд за справою здійснює крайова прокуратура у Брно. Вилучення обладнання для майнінгу не означає, що справа тотожна іншим випадкам криптовалютного шахрайства: у центрі цього розслідування перебувають вкладення у фермерські проєкти.
