У Чехії завершили розслідування масштабного шахрайства з державними виплатами на житло для українських біженців. За версією поліції, четверо іноземців використали особисті та банківські дані понад 70 українок, щоб незаконно отримати майже 2,8 мільйона крон. Раніше в Чехії викрили шахрайство 13 українців із гуманітарними виплатами.
Як шахраї використовували дані українських біженок
За даними слідства, двоє чоловіків і дві жінки діяли з кінця 2022 року до середини 2023-го. Чоловіки пропонували українкам допомогу з оформленням гуманітарних виплат, користуючись їхнім складним становищем та недостатнім знанням чеських правил. Отримавши необхідні дані, підозрювані використовували їх для подання заяв на іншу державну допомогу.
Йдеться про програму підтримки так званих солідарних домогосподарств, які безкоштовно надавали житло людям із тимчасовим захистом. У документах, за версією поліції, зазначали неправдиву інформацію, а виплачені гроші залишали собі. Українки, чиї персональні дані використовувалися, про подання цих заяв не знали.
Правоохоронці вважають, що дві жінки, які брали участь у схемі, знали про незаконне походження коштів і допомагали їх легалізувати. Отримані гроші, за даними слідства, витрачали на дорогі закордонні відпустки та численні покупки в інтернет-магазинах. Усі четверо фігурантів є іноземцями з південно-східної Європи, які мають дозвіл на тимчасове проживання в Чехії.
Майже 750 заяв і 5000 сторінок матеріалів справи
Розслідування розпочалося ще в середині 2023 року. Криміналісти перевіряли заяви на державні виплати, банківські перекази та рух коштів. До роботи долучилися співробітники поліції у справах іноземців, які досліджували справжність десятків документів, зокрема закордонних паспортів. У результаті матеріали кримінального провадження зайняли 12 томів.
Загальний обсяг зібраних документів становить майже 5000 сторінок. Поліція встановила, що за допомогою неправдивих заяв підозрювані отримали близько 2,8 мільйона крон. Водночас потенційні збитки могли перевищити 5,8 мільйона крон. Подібні порушення виявляли й раніше: у Чехії три українки незаконно отримали понад мільйон крон державної допомоги.
Частину незаконно отриманих коштів уже вдалося повернути. За інформацією поліції, збитки компенсовано приблизно наполовину, зокрема завдяки вилученню майна підозрюваних. Продаж арештованого мотоцикла приніс близько 300 тисяч крон. Також правоохоронці вилучили іноземну валюту, еквівалентну приблизно 70 тисячам крон.
Яке покарання загрожує чотирьом підозрюваним
Поліція завершила розслідування та готується передати матеріали прокурору з пропозицією висунути обвинувачення. Двох чоловіків підозрюють у шахрайстві та легалізації доходів від злочинної діяльності, а двох жінок — у легалізації таких доходів. Усі четверо наразі перебувають на волі, а остаточне рішення щодо передання справи до суду ухвалюватиме прокуратура.
«Обвинуваченим загрожує від двох до восьми років позбавлення волі», — повідомила речниця Моравськосілезької поліції Соня Штєтінська. Вона пояснила, що після передання матеріалів прокурор вирішуватиме питання про подання обвинувального акта до суду. До ухвалення вироку судом усі фігуранти справи вважаються невинуватими.
Подібні випадки шахрайства з державними виплатами в Чехії вже розглядалися судами. Зокрема, раніше двох українців засудили до чотирьох років ув’язнення за незаконне отримання 11 мільйонів крон гуманітарної допомоги. У тій справі зловмисники також використовували банківські рахунки інших людей.
