У Чехії зростає кількість справ, пов’язаних із легалізацією доходів від злочинної діяльності. Поліція та банківська спільнота застерігають: навіть “допомога з переказом грошей” або передача свого рахунку третім особам може закінчитися кримінальною відповідальністю. Про це пише Česká bankovní asociace.
За перші десять місяців року поліція зафіксувала 1 493 випадки умисного або необережного відмивання коштів. За даними прокуратури, у цих справах фігурує 831 особа. Частину з них уже засудили, причому відповідальність несуть не лише організатори схем, а й так звані “білі коні”, люди, які свідомо або несвідомо допомагали з рухом грошей.
Хто такі “білі коні” і чому це небезпечно
Правоохоронці зазначають, що напередодні свят активізується вербування людей, готових “здати в оренду” банківський рахунок або отримати готівку за винагороду. Йдеться про участь у схемах відмивання коштів, де використовують:
- особисті банківські рахунки для переказів;
- доступ до інтернет-банкінгу;
- приймання або передачу готівки;
- формальну участь у компаніях як номінальний керівник.
Навіть якщо людина вважає це тимчасовим підробітком, за законом такі дії можуть кваліфікуватися як легалізація доходів від злочину. Максимальне покарання — до п’яти років позбавлення волі.
Кого найчастіше намагаються втягнути
За даними поліції та банківської асоціації, зловмисники найчастіше шукають жертв через соцмережі, месенджери та фейкові вакансії. У зоні ризику:
- студенти та молодь;
- іноземці, які нещодавно приїхали до Чехії;
- люди у складному фінансовому становищі;
- ті, хто шукає швидкий заробіток без формальностей.
Правоохоронці наголошують: будь-які пропозиції легких грошей без чіткого опису роботи — привід насторожитися.
