Німецька поліція в середу провела масштабну операцію в штаб-квартирі Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні, а також у філії банку в Берліні. Правоохоронці підозрюють можливі порушення, пов’язані з відмиванням грошей.
За даними німецьких ЗМІ, справа пов’язана з російським олігархом Романом Абрамовичем, який був клієнтом банку та з березня 2022 року перебуває під санкціями Європейського Союзу. Слідство перевіряє, чи не подала фінансова установа із запізненням повідомлення про підозрілі фінансові операції компаній, пов’язаних з олігархом.
Йдеться про транзакції, здійснені в період 2013–2018 років. Прокуратура повідомила, що обшуки були спрямовані проти поки що невстановлених керівників і співробітників банку. У Deutsche Bank заявили, що повністю співпрацюють зі слідством.
Адвокат Абрамовича наголосив, що його клієнт не знає про жодне розслідування та завжди діяв відповідно до закону. Після новин про обшуки акції Deutsche Bank впали приблизно на 3%.
Це не перший подібний випадок: раніше поліція вже проводила обшуки в банку у 2018 та 2022 роках, а у 2020 році Deutsche Bank був оштрафований за несвоєчасне повідомлення про підозрілі фінансові операції.
