Моравсько-сілезькі криміналісти повідомили про викриття масштабної шахрайської схеми, у якій четверо осіб незаконно привласнили майже 2,8 млн крон державної допомоги на проживання українських біженців. Про це пише Policie ČR.
Як діяла група
Правоохоронці встановили, що двоє іноземців разом із двома співучасницями використовували вразливість понад 70 українок, які звернулися по допомогу. Шахраї спершу пропонували допомогти з оформленням гуманітарних виплат, а згодом без відома жінок доступалися до їхніх банківських даних та подавали від їхнього імені електронні заявки на внесок для солідарних домогосподарств.
У майже 750 поданнях, за даними поліції, навмисно вносилися неправдиві відомості. Виплачені кошти йшли на особисті витрати: дорогі поїздки, розкішні покупки та інші витрати, що не відповідали офіційним доходам родин.
Що вдалося встановити слідчим
- збитки держави сягають 2,8 млн крон
- ще понад 3 млн могли б бути виплачені за відхиленими заявками
- підозрювані — громадяни ЄС середнього віку
- вилучено нерухомість, мотоцикл та частину коштів.
Криміналісти наголошують, що робота над справою триває, зокрема за участю інших регіональних підрозділів поліції та служби з міжнародної співпраці. У рамках розслідування проведено обшуки, проаналізовано тисячі транзакцій та складено детальні графи руху коштів.
Як почалося розслідування
Перше повідомлення про можливі маніпуляції з виплатами надійшло в середині 2023 року. Допомога була призначена тим, хто безоплатно надавав житло українцям з тимчасовим захистом. Натомість гроші опинялися у кишенях шахраїв, які цілеспрямовано зловживали системою підтримки. Усім чотирьом висунуто обвинувачення у шахрайстві та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
